O melhor lado da Renato Franchi

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição de bens para as demais companhias do Grupo e suas sócias, principalmente as companhias por Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o que, ao reves do ser usado de modo a a quitacao de seu enorme

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a formação por umestoque Cafifa por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro usado de modo a aquisição por patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

Em um manejorefregatráfego Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime de apropriação indfoibita previdenciária, foi preso em tua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportação.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

afirmacao do Sr. Gentil por de que o dinheiro foi sacado de modo a fins de quitacao por duplicatas, na verdade houve

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava do operação fraudulenta por emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão no exatamente regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida através prestação por serviços comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Importante: Todos ESTES documentos armazenados de modo a fins de Parecer e exibição no Radar Oficial sãeste papeis de saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume do recursos (faturamento de que

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

O processo identicamente conjuntamente foi equipado com sistema de captação, Renato Franchi que custou US$ 500 mil, para eliminação dos efluentes particulados gerados na recuperaçãeste da areia. Tais como resultado do todo investimento e reestruturaçãeste, a Fundiçãeste da Nardini foi certificada utilizando este ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em marçeste por 2008.

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